మధ్యప్రదేశ్‌లోని భింద్ జిల్లాకు చెందిన ఒక చిన్న ధాబాలో వంటవాడిగా పనిచేసే వ్యక్తికి ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి 46 కోట్ల రూపాయల TAX నోటీసు వచ్చిన సంఘటన దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. ఈ కేసులో అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఏమిటంటే, ఈ భారీ లావాదేవీలు అతని పేరిట తెరవబడిన కానీ అతనికే గుర్తులేని బ్యాంక్ ఖాతాలో జరిగాయి. రవీంద్ర సింగ్ చౌహాన్ అనే ఈ వ్యక్తి భింద్‌లో ఒక చిన్న రోడ్‌సైడ్ ధాబాలో వంటవాడిగా జీవనోపాధి పొందుతున్నాడు. ఏడేళ్ల క్రితం అతని పేరిట ఢిల్లీలోని ఉత్తమ్ నగర్ వెస్ట్‌లో ఉన్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ శాఖలో ఒక ఖాతా తెరవబడింది. ఈ ఖాతాను తెరిపించిన వ్యక్తి బిహార్‌కు చెందిన శశి భూషణ్ రాయ్ అనే సూపర్‌వైజర్. ఈ ఖాతా ద్వారా శౌర్య ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడర్స్ అనే కంపెనీ కోట్లాది రూపాయల అవ్యవహారులు చేసింది. ఈ అక్రమ లావాదేవీల వల్ల రవీంద్రకు భారీ TAX నోటీసు వచ్చింది.
TAX మోసం యొక్క ప్రారంభం
2017 జులైలో రవీంద్ర గ్వాలియర్ బైపాస్‌లో ఉన్న టోల్ ప్లాజాలో పనిచేస్తున్నాడు. అక్కడ బిహార్‌లోని బక్సర్‌కు చెందిన శశి భూషణ్ రాయ్ అనే సూపర్‌వైజర్ అతనిని ప్రభావితం చేసి ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లాడు. రవీంద్రకు ప్రవిడెంట్ ఫండ్ డబ్బుతో పాటు నెలకు 5,000 రూపాయలు అదనపు ఆదాయం వస్తుందని వాగ్దానం చేసాడు. 2019 నవంబర్ 12న రవీంద్రతో పాటు మరో ముగ్గురు యువకులను ఢిల్లీలోని ఉత్తమ్ నగర్ వెస్ట్‌లో ఉన్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ శాఖకు తీసుకెళ్లి అతని పేరిట ఖాతా తెరిపించాడు.
అనుమానాస్పద పరిస్థితులు
ఎనిమిది నుంచి పది నెలలు గడిచినా వాగ్దానం చేసిన అదనపు డబ్బు రాలేదు. రవీంద్ర ఖాతా మూసివేయాలని ఢిల్లీ వెళ్లినప్పుడు, బ్యాంక్ అధికారులు GST శాఖ అనుమతి లేకుండా ఖాతా మూసివేయలేమని చెప్పారు. ఈ విషయం గురించి శశి భూషణ్‌తో మాట్లాడినప్పుడు, అతడు స్వయంగా ఖాతా మూసివేస్తానని హామీ ఇచ్చాడు. 2023లో టోల్ ప్లాజా కాంట్రాక్ట్ ముగియడంతో రవీంద్ర ఉద్యోగం కోల్పోయాడు మరియు ఖాతా గురించి మర్చిపోయాడు.
TAX నోటీసు రాకతో బయటపడిన నిజం
2025 ఏప్రిల్ 9న రవీంద్ర ఇంటికి ఇంగ్లీషులో ఒక లేఖ వచ్చింది. ఇంగ్లీషు రాదని దానిని పట్టించుకోలేదు. కానీ జూలై 25న రెండవ నోటీసు వచ్చినప్పుడు స్థానిక న్యాయవాదిని సంప్రదించాడు. న్యాయవాది దీనిని ఆదాయపు పన్ను శాఖ నోటీసుగా గుర్తించాడు. దర్యాప్తు చేసినప్పుడు, భింద్‌లో అతని ఖాతాతో పాటు ఢిల్లీలో అతని పేరిట మరొక ఖాతా క్రియాశీలకంగా ఉందని తెలిసింది.
భారీ లావాదేవీలు మరియు TAX ఆటంకం
శౌర్య ట్రేడింగ్ కంపెనీతో లింక్ అయిన ఈ ఖాతా ద్వారా 46 కోట్ల రూపాయల లావాదేవీలు జరిగాయి. ప్రస్తుతం ఆ ఖాతాలో 13 లక్షల రూపాయల మిగులు ఉంది. ఈ భారీ లావాదేవీల కారణంగా రవీంద్రకు TAX శాఖ నుంచి 46 కోట్ల రూపాయల నోటీసు వచ్చింది. అతడు శశి భూషణ్ రాయ్‌ను ఫోన్ చేసి ఈ విషయం గురించి అడిగినప్పుడు, అతడు తనకు కూడా ఇలాంటి మోసం జరిగిందని, ప్రస్తుతం పాట్నాలో ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నానని చెప్పి తప్పించుకున్నాడు.
పోలీసులకు ఫిర్యాదు మరియు దర్యాప్తు
ఈ మోసం గురించి రవీంద్ర సింగ్ చౌహాన్ గ్వాలియర్‌లోని సిరౌల్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు దాఖలు చేసాడు. స్టేషన్ ఇన్‌చార్జి గోవింద్ బాగోలి ఫిర్యాదు అందిందని, దానిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని చెప్పాడు. ఈ కేసులో TAX ఎగవేత మరియు అక్రమ లావాదేవీల అంశాలు ప్రముఖంగా ఉన్నాయి.
TAX వ్యవస్థలో లోపాలు
ఈ ఘటన దేశ TAX వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలను వెలుగులోకి తెచ్చింది. సామాన్య వ్యక్తుల పేరిట ఖాతాలు తెరిచి భారీ లావాదేవీలు చేసి TAX ఎగవేత చేయడం ఒక గంభీరమైన సమస్యగా మారింది. ఈ కేసులో రవీంద్ర లాంటి అమాయకులు TAX అధికారుల టార్గెట్‌గా మారుతున్నారు. ఈ రకమైన మోసాలలో అపరాధులు సాధారణ ప్రజల పేరిట బ్యాంక్ ఖాతాలు తెరిచి, వాణిజ్య కంపెనీలతో లింక్ చేసి భారీ లావాదేవీలు చేస్తున్నారు. తరువాత ఆ వ్యక్తుల పేరిట TAX నోటీసులు వస్తున్నాయి. ఈ స్కీమ్‌లో వాస్తవ అపరాధులు తప్పించుకుపోయి, అమాయకులు TAX ఇబ్బందుల్లో పడుతున్నారు.
ఆదాయపు పన్ను శాఖ వైఖరి
ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఈ రకమైన కేసులలో ముందుగా నోటీసులు పంపి, తరువాత వివరణ అడుగుతుంది. అయితే ఈ ప్రక్రియలో అమాయక వ్యక్తులు TAX సమస్యల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. రవీంద్ర కేసులో కూడా అతడు ఏమీ తెలియకుండానే పన్ను ఇబ్బందుల్లో పడ్డాడు.
భవిష్యత్తు చర్యలు మరియు పరిష్కారాలు
ఈ కేసులో రవీంద్ర న్యాయపరమైన సహాయం తీసుకుని తన నిర్దోషిత్వాన్ని రుజువు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. పన్ను శాఖ కూడా ఈ కేసును దర్యాప్తు చేసి అసలు అపరాధులను గుర్తించాలని స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి మోసాలను నివారించడానికి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో మరింత కఠినమైన చర్యలు అవసరం.
46 కోట్ల పన్ను నోటీసు కేసు దేశంలో పన్ను ఎగవేత మరియు మోసపూరిత లావాదేవీల తీవ్రతను చూపుతుంది. సామాన్య ప్రజలు ఈ రకమైన మోసాలకు గురికాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా TAX అధికారులు కూడా వాస్తవ నేరస్థులను గుర్తించి చర్య తీసుకోవాలి. రवీंద్ర కేసు ఇలాంటి మోసాలకు గురైన అందరికీ న्याయం దొరికేలా మార్గదర్శకంగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాం.